09-05-2017 Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas de Refractaria, S.A.

Por acuerdo del consejo de Administración, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, en Buenavista nº 13, concejo de Siero (Asturias), en primera convocatoria el día 15 de Junio de 2017 a las doce y treinta horas (12:30 PM) y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora, con el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º. Intervención del Sr. Presidente.

2º. Examen y aprobación, en su caso:

        A) Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2016.

        B) Informe de Gestión.

        C) Aplicación de Resultados.

        D) Gestión social del Consejo de Administración.

3º. Nombramiento de Auditores de Cuentas para 2017.

4º. Ruegos y preguntas.

5º. Lectura y aprobación, si procede, del acta.

Quedan a disposición de los Sres. Accionistas en el domicilio social todos los datos correspondientes, estando facultados todos los Sres. Socios para examinar la referida documentación en el propio domicilio social y para pedir la entrega ó el envío gratuito de la misma, según la normativa vigente.

En Buenavista (Siero), a 9 de Mayo de dos mil diecisiete.

El presidente del Consejo de Administración

Fdo. Juan Ramón Rodríguez Rodríguez.