18-10-2018 Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas de Refractaria, S.A.

Por acuerdo del consejo de Administración, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, en Buenavista nº 13, concejo de Siero (Asturias), en primera convocatoria el día 22 de noviembre de 2017 a las trece horas y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora, con el siguiente


ORDEN DEL DIA

1º. Presentación de las próximas inversiones a realizar para los próximos cinco años.

2º. Análisis del plan estratégico de Refractaria, S.A. para los próximos cinco años.

3º. Varios, Ruegos y preguntas.

5º. Lectura y aprobación, si procede, del acta.

En Buenavista (Siero), a dieciocho de octubre de dos mil dieciocho.

El presidente del Consejo de Administración

Fdo. Juan Ramón Rodríguez Rodríguez.

11-10-2018 Nota informativa del Consejo de Administración de Refractaria, S.A.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 319 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace público que la Junta General de Accionistas de Refractaria, S.A., en su reunión de fecha 17 de abril de 2017, adoptó el siguiente acuerdo:

"Reducir el capital social por importe de treinta y cuatro mil seiscientos veinticuatro euros con treinta y un céntimos, dejando el capital social establecido en la cifra de seiscientos cincuenta y siete mil ochocientos noventa y un euros con ochenta y ocho céntimos. La reducción de capital se lleva a cabo mediante la amortización de 5.761 acciones propias en autocartera de 6,010121 euros de valor nominal cada una."

Asimismo se crea una reserva de carácter indisponible por el importe amortizado del valor nominal de las acciones, esto es, por importe de treinta y cuatro mil seiscientos veinticuatro euros con treinta y un céntimos. Solo podrá hacerse uso de esta reserva con los mismos requisitos que los exigidos para la reducción de capital.

Como consecuencia de lo anterior se da una nueva redacción al artículo 5.º de los Estatutos sociales en los términos que se transcriben a continuación:

"Artículo 5.-Capital social: El capital social es de seiscientos cincuenta y siete mil ochocientos noventa y un euros con ochenta y ocho céntimos (657.891,88euros). Está representado por ciento nueve mil cuatrocientas sesenta y cuatro acciones nominativas de 6,010121 euros de valor nominal cada una, de una sola clase y serie y numeradas correlativamente del número uno (1) al ciento nueve mil cuatrocientas sesenta y cuatro.
El capital social se encuentra íntegramente desembolsado estando todas las acciones representativas del mismo suscritas y adjudicadas.
Las acciones estarán representadas por títulos nominativos, que podrán ser unitarios o múltiples y contendrán todas las menciones señaladas como mínimas en la Ley de Sociedades de Capital (y, en especial, las limitaciones a su transmisibilidad que se establecen en estos estatutos).
No se emiten acciones sin voto."

Dicho acuerdo fue ratificado por Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de fecha 14 de junio de 2018

Pola de Siero, 11 DE OCTUBRE DE 2018.- El Secretario de Consejo de Administración, Juan José Meliá Antuña.

09-05-2018 Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas de Refractaria, S.A.

Por acuerdo del consejo de Administración, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, en Buenavista nº 13, concejo de Siero (Asturias), en primera convocatoria el día 14 de Junio de 2018 a las doce y treinta horas (12:30 PM) y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora, con el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º. Intervención del Sr. Presidente.

2º. Examen y aprobación, en su caso:

        A) Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2017.

        B) Informe de Gestión.

        C) Aplicación de Resultados.

        D) Gestión social del Consejo de Administración.

3º. Nombramiento de Auditores de Cuentas para 2018.

4º. Ratificación de la autorización para la adquisición de acciones propias a los herederos de Doña Gloria Gutiérrez Suárez acordada en Junta General Extraordinaria de 27 de abril de 2017 y/o adopción de acuerdos al respecto.

5º. Ratificación de la reducción de capital mediante la amortización de acciones propias acordada en Junta General Extraordinaria de 27 de abril de 2017 y/o adopción de acuerdos al respecto.

6º. Ratificación de la modificación de los estatutos sociales para adaptarlos a la nueva cifra de capital acordada en Junta General Extraordinaria de 27 de abril de 2017 y/o adopción de acuerdos a dicho fin.

7º Ratificación de la delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados en Junta General Extraordinaria de 27 de abril de 2017 o los que se adopten.

8º. Ruegos y preguntas.

9º. Lectura y aprobación, si procede, del acta.

Quedan a disposición de los Sres. Accionistas en el domicilio social todos los datos correspondientes, estando facultados todos los Sres. Socios para examinar la referida documentación en el propio domicilio social y para pedir la entrega ó el envío gratuito de la misma, según la normativa vigente.

En Buenavista (Siero), a 7 de Mayo de dos mil dieciocho.

El presidente del Consejo de Administración

Fdo. Juan Ramón Rodríguez Rodríguez.

17-12-2017 Refractaria Joins LED

Refractaria, carries out the change of the current halogen lighting of its factory by another of LED technology.

The project target is to spur the transition to a low-carbon economy.

This project has been sponsored by the European Union through the European Regional Development Fund (ERDF) whit the expedient EBC/2017/B2/17.

Principado de Asturias - European Regional Development Fund (ERDF)