28-04-2015 Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas de Refractaria, S.A.

Por acuerdo del consejo de Administración, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, en Buenavista nº 13, concejo de Siero (Asturias), en primera convocatoria el día 28 de Mayo de 2015 a las doce horas y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora, con el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º. Intervención del Sr. Presidente.

2º. Examen y aprobación, en su caso:

        A) Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2014.

        B) Informe de Gestión.

        C) Aplicación de Resultados.

        D) Gestión social del Consejo de Administración.

3º. Nombramiento de Auditores de Cuentas para 2015.

4º. Ruegos y preguntas.

5º. Lectura y aprobación, si procede, del acta.

Quedan a disposición de los Sres. Accionistas en el domicilio social todos los datos correspondientes, estando facultados todos los Sres. Socios para examinar la referida documentación en el propio domicilio social y para pedir la entrega ó el envío gratuito de la misma, según la normativa vigente.

En Buenavista (Siero), a 28 de Abril de dos mil quince.

El presidente del Consejo de Administración

Fdo. Juan Ramón Rodríguez Rodríguez.