10-04-2017 Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas de Refractaria, S.A.

Por acuerdo del consejo de Administración, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, en Buenavista nº 13, concejo de Siero (Asturias), en primera convocatoria el día 27 de Abril de 2017 a las trece horas y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora, con el siguiente


ORDEN DEL DIA

1º. Autorización para la adquisición de acciones propias a los herederos de Doña Gloria Gutiérrez Suárez recientemente fallecida

2º. Reducción de capital mediante la amortización de acciones propias.

3º. Modificación de los estatutos sociales para adaptarlos a la nueva cifra de capital.

4º. Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados.

5º. Lectura y aprobación, si procede, del acta.

En Buenavista (Siero), a 10 de Abril de dos mil diecisiete.

El presidente del Consejo de Administración

Fdo. Juan Ramón Rodríguez Rodríguez.